Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

1. Terrorismo, financiamiento al terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud, falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita en materia de derechos de autor.
2. Acopio y tráfico de armas, previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
3. Tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración.
4. Tráfico de órganos, Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, Pornografía de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, Turismo sexual de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, Asalto, Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, Robo de vehículos.
5. Delitos en materia de trata de personas, previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
6. Al que prive de la libertad a otro.
7. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
8. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.

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Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto regular el registro, control, vigilancia y sanción de las actividades conexas con armas de fuego, municiones, artificios, explosivos y sustancias químicas relacionadas, así como sus componentes, accesorios y demás objetos que regula esta Ley.

Artículo 83

A la persona que, sin el permiso correspondiente, haga acopio y posea más de cinco armas de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, se le sancionará.

Artículo 84

Se impondrá de 7 a 30 años de prisión y multa de 250 a 2,000 veces la UMA a quien:

1. Participe en la introducción ilegal al país de aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, así como armas, piezas, cargadores, municiones, cartuchos, explosivos y materiales reservados para uso exclusivo de la Fuerza Armada o sujetos a control.
2. Sea servidor público que, estando obligado a impedir esa introducción, no lo haga. Además, será destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos.
3. Venda, compre o comercie con los objetos mencionados anteriormente.
4. Participe en el comercio ilícito de armas, municiones, explosivos o materiales de uso exclusivo del Ejército o regulados por esta ley.

Artículo 84 Bis

Se impondrán de 6 a 12 años de prisión y multa si se introducen al país armas, municiones o explosivos sin permiso (no reservados al Ejército).

Artículo 85

Se impondrán de 6 a 10 años de prisión y multa por comercializar, vender o comprar armas o componentes sin acreditar su legalidad.

Artículo 85 Bis

A quien haga cualquiera de estas cosas, se le impondrá de 7 a 15 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces la UMA:

1. Si fabrica o exporta armas, municiones, explosivos o partes de forma ilegal.
2. Si es comerciante de armas y vende sin tener el permiso.
3. Si alguien usa indebidamente armas que pertenecen a policías, fiscalías o Fuerzas Armadas.
4. Si fabrica armas a partir de piezas sueltas, artesanales o impresas en 3D, o si hace aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas.

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Ley de Migración

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

Artículo 159. Tráfico de Personas

Pena de 8 a 16 años de prisión y multa de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo a quien:

1. Lleve a personas a otro país sin documentos para obtener lucro.
2. Introduzca extranjeros sin papeles a México para obtener lucro.
3. Albergue o transporte extranjeros que evaden revisión migratoria para obtener lucro.

Nota: No se sanciona a quienes ayuden por razones humanitarias sin buscar beneficio.

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Ley General de Salud

La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, distribuye competencias y establece los casos de concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 461. Tráfico de Órganos (Traslado)

Prisión de 4 a 15 años y multa de 300 a 700 días de salario mínimo a quien traslade fuera del país órganos, tejidos o sus componentes sin permiso. Si es profesional de la salud, además suspensión de hasta 7 años.

Artículo 462. Tráfico de Órganos (Obtención y Comercio)

Prisión de 6 a 17 años y multa de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo a quien:

1. Obtenga, conserve, utilice o suministre órganos, tejidos, cadáveres o fetos ilícitamente.
2. Compre, venda o simule intermediación onerosa de órganos o tejidos.
3. Realice trasplantes sin respetar el orden de preferencia legal.
4. Promueva o facilite la obtención ilegal o trasplante de órganos o tejidos.
5. Reciba un órgano con conocimiento de que es ilícito.
6. Realice trasplantes a extranjeros sin seguir procedimiento legal.
7. Cause intencionalmente infección por agentes transmisibles en transfusiones.

Para los casos III, IV, V y VI: además, prisión de 5 a 10 años y suspensión de 5 a 8 años para profesionales, con más tiempo si reinciden.

Artículo 462 Bis. Responsabilidad de Establecimientos

Prisión de 4 a 9 años y multa de 10,000 a 15,000 días a responsables o empleados de establecimientos donde ocurra un deceso que permitan o no impidan los actos del Artículo 462 (I a V). Si son profesionales, además suspensión de 2 a 4 años, más años si reinciden. También sanciona al responsable que no inscriba en el Registro Nacional de Trasplantes al receptor o donador extranjero.

Artículo 475. Narcóticos (Comercio y Suministro)

Prisión de 4 a 8 años y multa de 200 a 400 días a quien sin autorización comercie o suministre narcóticos en cantidades menores a mil veces la cantidad establecida. Si la víctima es menor de edad o incapaz, o se usa para delinquir, la pena será de 7 a 15 años y multa.

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Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

La presente Ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal; tiene por objeto establecer los delitos en particular y sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, así como establecer las medidas necesarias para prevenir la comisión de los mismos o suspender sus efectos.

Artículo 8. Sustracción y Aprovechamiento Ilícito

Pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 veces la UMA a quien:

1. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin permiso.
2. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin permiso.

Artículo 9. Comercio y Almacenamiento Ilícito

Se sancionará a quien:

1. Compre, venda o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin permiso.
2. Resguarde, transporte, almacene o suministre hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin permiso.
3. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin permiso.

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Código Penal Federal

Artículo 420. Delitos contra la Biodiversidad

Se castiga con 1 a 9 años de prisión y multa a quien:

• Capture, dañe, transporte o comercialice ilegalmente tortugas, mamíferos marinos o especies acuáticas en veda.
• Capture o comercie con abulón, camarón, pepino de mar o langosta sin autorización y en cantidades mayores a 10 kg.
• Use medios no permitidos para cazar o pescar, o ponga en riesgo especies silvestres protegidas o reguladas.
• Realice actividades ilegales con especies en peligro o protegidas, incluidas las que están en tratados internacionales.
• Dañe flora o fauna protegida.

La pena aumenta si la conducta afecta áreas protegidas o tiene fines comerciales. Pena mayor (5 a 15 años) para delitos relacionados con la especie totoaba.

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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Objeto y Espíritu del Legislador

• Objeto: Regular los títulos de crédito y las operaciones de crédito.
• Espíritu del legislador: Garantizar seguridad y rapidez en el comercio, y proteger al tercero de buena fe.

Disposiciones Generales

• Artículo 1: Los títulos de crédito y sus operaciones son actos de comercio y se rigen por esta Ley y otras aplicables.
• Artículo 2: Se regulan por esta Ley, leyes especiales, legislación mercantil, usos bancarios y legislación federal.
• Artículo 3: Quienes tengan capacidad legal pueden realizar estas operaciones, salvo que requieran permiso especial.
• Artículo 4: Los codeudores en operaciones de crédito se obligan solidariamente.
• Artículo 5: Los títulos de crédito pueden ser escritos o electrónicos, ambos con plena validez legal.

Delitos Relacionados con Títulos y Operaciones de Crédito

Artículo 432. Uso Ilegal de Tarjetas

Pena de 3 a 9 años y multa de 30,000 a 300,000 días multa para quien, sin autorización, produzca, posea, use, altere, copie, sustraiga o comercialice tarjetas de servicio o crédito, o información relacionada para obtener recursos económicos o información confidencial.

Artículo 433. Posesión de Tarjetas Alteradas

Igual pena para quien posea o comercialice tarjetas alteradas o falsificadas.

Artículo 434. Acceso Ilegal a Equipos Electrónicos

Pena similar para quien acceda ilegalmente a equipos electrónicos de entidades emisoras o modifique su funcionamiento para obtener recursos o información.

Artículo 435. Agravantes

La pena puede aumentar hasta en un 50% si el responsable es funcionario, empleado o ex empleado de la entidad emisora, o si trabaja para una entidad que recibe pagos con estos instrumentos.

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Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Objeto y Espíritu del Legislador

• Objeto: Regular la organización y funcionamiento de las organizaciones auxiliares de crédito, así como las actividades que estas realizan para apoyar al sistema financiero y bancario.
• Espíritu del legislador: Garantizar estabilidad y seguridad financiera, promover la existencia de entidades que ofrezcan servicios financieros especializados que la banca no cubre, establecer una supervisión estricta para controlar estas actividades y proteger la transparencia y seguridad en las transacciones financieras, así como proteger al consumidor.

Delitos Principales

1. Omisión o alteración dolosa de registros: ocultar o modificar información financiera intencionalmente.
2. Revelación de información confidencial sin autorización.
3. Dar en garantía o vender títulos de crédito sin autorización legal.
4. Otras conductas ilícitas que afectan la seguridad y funcionamiento de las organizaciones auxiliares del crédito.

Artículo 1. Regulación y Autoridad

Esta ley regula cómo se organizan y funcionan las organizaciones auxiliares del crédito (las que apoyan al sistema bancario). También indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la autoridad encargada de interpretar y aplicar esta ley desde el punto de vista administrativo. Es decir, Hacienda es quien controla y supervisa estas organizaciones.

Artículo 2. Aplicación Normativa

Establece que las organizaciones auxiliares del crédito nacionales deben regirse primero por sus propias leyes orgánicas (estatutos internos). Si no tienen alguna regla o hay algo que no esté previsto, entonces se aplica esta ley. Además, solo la Secretaría de Hacienda tiene la facultad exclusiva para organizar y controlar estas entidades.

Artículo 3. Organizaciones Auxiliares del Crédito

Organizaciones auxiliares del crédito son:

• I. Almacenes generales de depósito.
• IV. Uniones de crédito.
• VI. Las que otras leyes reconozcan como auxiliares.

(Las demás fracciones están derogadas, es decir, ya no aplican).

Artículo 4. Actividades Auxiliares del Crédito

Actividades auxiliares del crédito:

• I. Compra y venta profesional de divisas.
• II. Realización de créditos, arrendamiento financiero y factoraje.
• III. Transmisión de fondos.

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Distinción de Leyes Federales y Generales

Ley Federal

Son leyes expedidas por el Congreso de la Unión que regulan aquellas materias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye de manera exclusiva a la Federación. Su aplicación y vigencia es en todo el territorio nacional, pero su ámbito de materia es del Gobierno Federal.

• Es exclusiva de la Federación.
• Su función principal es regular la actuación del gobierno federal y sus órganos.
• No hay legislación local sobre el tema.
• Es más detallada porque regula el tema completamente.

Ley General

Regula materias concurrentes y distribuye competencias. Son expedidas por el Congreso de la Unión donde hay competencia concurrente o compartida entre la Federación, los estados y municipios (está en los tres niveles). Su alcance es en todo el territorio nacional, establece bases, principios y distribución de competencias para que a partir de ellas las entidades federativas puedan emitir leyes locales respetando a la ley general y no pueden contradecir lo que la ley general establece.

• Es concurrente.
• Distribuye las competencias entre los niveles de gobierno.
• Hay legislación local.
• Es una ley marco que establece el cuerpo normativo.

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Teoría del Delito

Elementos Objetivos (Hechos que se pueden comprobar)

• Sujeto activo: Quien comete el delito.
• Sujeto pasivo: Quien sufre el daño.
• Conducta: Acción u omisión.
• Objeto material: Persona o cosa sobre la que recae el delito.
• Objeto jurídico: Bien o interés protegido por la ley.
• Resultado:
  • Formal: Hay peligro.
  • Material: Hay daño real.
• Nexo causal: Relación entre conducta y resultado.

Elementos Subjetivos (Voluntad y Ánimo del Agente)

• Dolo: Hay intención y conciencia del delito.
• Culpa: No hay intención, pero sí negligencia, imprudencia o impericia.
• Preterintención: El daño fue mayor al que se quiso causar.

Elementos Normativos

Son términos dentro de una norma penal que necesitan interpretación, ya sea:

• Jurídica, si remiten a otras leyes.
• Cultural, si requieren entender el contexto social o cultural.

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Medios Comisivos del Delito

Son las formas en que se realiza la conducta típica que la ley prevé:

• Acción: Conducta activa, un movimiento voluntario que ejecuta el delito (hacer algo).
• Omisión: Conducta pasiva, no hacer lo que la ley manda, causando un resultado dañoso.
  • Omisión simple: Incumplimiento del deber sin importar el resultado (ej. omisión de auxilio).
  • Comisión por omisión: No actuar cuando se debe y se causa un daño evitable (solo para quien tiene posición de garante).
• Formal: Delitos que solo requieren el peligro generado por la conducta, sin necesidad de un daño efectivo.
• Material: Delitos que requieren una lesión o daño real al bien jurídico.
• Medios materiales: Uso de instrumentos concretos para cometer el delito.
• Medios morales: Uso de violencia moral o intimidación.
• Medios específicos: Circunstancias de lugar, modo o tiempo exigidas por la ley.

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Modificadores de la Pena

Atenuantes del Delito

Son circunstancias que disminuyen la culpabilidad o antijuricidad, obligando al juez a reducir la pena:

1. Emoción violenta (delito cometido tras provocación grave).
2. Reparación total del daño antes de la sentencia.
3. Minoría de edad cercana a la mayoría legal.
4. Exceso en legítima defensa sin dolo.
5. Conducta posterior colaborando con la justicia (confesar, entregar pruebas).

Agravantes del Delito (Artículo 7 del Código Penal Federal)

Circunstancias que aumentan la culpabilidad o antijuricidad, aumentando la pena:

• Alevosía (asegurar la ejecución sin riesgo para el agresor).
• Ventaja (usar superioridad física o confianza de la víctima).
• Traición (romper relación de confianza con la víctima).
• Reincidencia (cometer otro delito tras condena).
• Premeditación (planear el delito).
• Sañamiento (aumentar cruelmente el sufrimiento de la víctima).