Conceptos Fundamentales en Investigación Criminal y Seguridad

Inspección Ocular

Es una diligencia de investigación realizada por la policía o autoridades competentes, que consiste en el examen directo y detallado de un lugar, objeto o escena relacionada con un hecho delictivo, con el objetivo de recolectar pruebas o indicios que ayuden a esclarecer los hechos.

Actores del Secuestro

• Secuestradores
• Víctima
• Familiares
• Autoridades
• Negociadores
• Testigos
• Mediadores

Demanda Elástica e Inelástica

Demanda Inelástica

Se refiere a una situación en la que la demanda de un bien o servicio no se ve significativamente afectada por las subidas de precio. El consumo se mantiene relativamente constante a pesar de las variaciones en el costo.

Demanda Elástica

Se produce cuando, al subir el precio de un bien o servicio, el consumo de este disminuye considerablemente. Esto indica que los consumidores son sensibles a los cambios de precio y pueden optar por dejar de consumir dicho bien o servicio.

Tipos de Operaciones de Drogas

Las investigaciones sobre tráfico de drogas se clasifican según la cantidad de sustancia y el nivel de la organización criminal involucrada:

• Investigación por Menudeo

  La palabra clave es el gramo. Se enfoca en el tráfico de drogas a pequeña escala, que va desde el traficante al consumidor final. Su objetivo es interceptar dosis mínimas.

• Investigaciones Importantes de Tráfico de Drogas

  La palabra clave es el kilo, lo que ya representa una cantidad significativa. Estas investigaciones se centran en mayoristas de la droga, abarcando desde los «camellos» hasta aquellos que compran grandes lotes de droga a organizaciones criminales.

• Investigación de Grandes Operaciones de Narcotráfico

  La palabra clave es la tonelada o el barco. Se investigan las operaciones de narcotráfico a gran escala, donde las organizaciones introducen grandes alijos de droga en el país, como España.

Sustancia de Corte

Se utiliza para aumentar el peso y el volumen de la mercancía que venden los traficantes, con el fin de incrementar sus ganancias.

Iter Criminis: El Camino del Delito

Es el proceso progresivo que sigue una persona desde que concibe la idea de cometer un delito hasta que lo lleva a cabo o es interrumpido en el intento. Se analiza como una serie de etapas que explican la conducta criminal, su planificación, ejecución y consecuencias:

• El motivo, la idea, el imaginario de la acción.
• La intención, la decisión.
• Los actos preparatorios.
• La búsqueda de impunidad.
• El conocimiento de la víctima.

Muerte Sospechosa de Criminalidad

Puede ser una muerte natural, pero se presenta bajo el signo de la duda. No hay seguridad de que sea natural porque acontece a una persona aparentemente sana o existen indicios de que es una muerte violenta.

Tipos de Muerte Violenta:

• Muerte suicida
• Muerte accidental
• Muerte homicida
• Muerte sospechosa de criminalidad

Orden Europea de Investigación (OEI)

Es una resolución judicial, emitida o validada por una autoridad de un estado miembro de la Unión Europea para llevar a cabo una o varias medidas en otro estado miembro (estado de ejecución) con el fin de obtener pruebas de la comisión de delitos. También se emiten para solicitar las pruebas que tienen en su poder las autoridades del estado de ejecución, tanto en el ámbito penal como administrativo.

Trata de Personas

El concepto de trata hace referencia a un delito grave que implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la fuerza, la amenaza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación.

Fases de la Trata:

• Captación

  Se realiza en los países de origen, con o sin engaño.

• Inmigración

  • Legal: Ciudadanos de la UE que, por diversas circunstancias, pueden verse envueltos en situaciones de trata y su estatus legal se vuelve ilegal.
  • Ilegal: Personas que ingresan al país de forma irregular y son más vulnerables a la trata.

• Explotación

  Puede manifestarse de diversas formas, incluyendo:

  • Ejercicio de la prostitución en la vía pública.
  • Ejercicio de la prostitución en locales.

Indicios de Trata

Algunos signos que pueden indicar que una persona es víctima de trata incluyen:

• No tienen control sobre sus documentos (pasaporte, cédula).
• Muestran signos de miedo, ansiedad, sumisión o dependencia extrema.
• Tienen marcas físicas de violencia, abuso o agotamiento.
• No pueden decidir libremente sobre su trabajo o movimiento.
• No conocen su ubicación exacta o creen estar en otro país o ciudad.

Factores Predisponentes para la Captación en Sectas

Diversos factores pueden aumentar la vulnerabilidad de una persona a ser captada por una secta:

• La edad.
• Problemas derivados de un sistema familiar disfuncional.
• Trastornos de personalidad.
• Problemas derivados de las dificultades de adaptación a la realidad social.
• Problemas derivados de una búsqueda religioso-espiritual, como la preponderancia del pensamiento mágico sobre el pensamiento racional.
• Aspiración de perfección y trascendencia espiritual.
• Problemas derivados del desconocimiento de los factores de vulnerabilidad personal ante procesos persuasivos-manipuladores.

Yihad: Concepto y Tipos

Es la lucha de todo musulmán por cumplir los preceptos del Islam.

• Yihad Mayor

  Es el esfuerzo íntimo y ascético que todo musulmán debe realizar para su perfeccionamiento espiritual a través del cumplimiento de las normas del Islam y la evitación del pecado.

• Yihad Menor

  Es el esfuerzo por conducir a los «infieles» a la senda de Alá, ya sea a través de la acción misionera o, en interpretaciones extremistas, mediante la violencia y el terrorismo.

Finalidad Próxima de Acciones Terroristas

Las acciones terroristas suelen perseguir los siguientes objetivos:

• Persigue la desconexión de la población con la autoridad constituida.
• Neutralizar o debilitar la reacción de los antagonistas.
• Someter a la sociedad por el miedo.
• Dirigen sus acciones no solo contra las autoridades, sino también contra la población.
• Sus acciones son indiscriminadas.

Los Cinco Pilares del Islam

Son los actos de culto fundamentales que todo musulmán debe observar:

1. Aceptar la Shahada (la declaración de fe).
2. Realizar las oraciones diarias (Salat) mirando hacia la Meca.
3. Hacer obras de caridad (Zakat).
4. Ayunar durante las horas de luz del día del Ramadán (Sawm).
5. Realizar el peregrinaje a la Meca (Hajj) al menos una vez en la vida, si las condiciones lo permiten.