1. Requisitos de la Orden de Visita Domiciliaria (Art. 16 Constitucional)

• Ser escrita
• Emitida por autoridad competente
• Fundada y motivada
• Precisar lugar, objeto y alcance
• Señalar documentos requeridos
• Practicar en días y horas hábiles, salvo caso urgente

2. Práctica de la Visita Domiciliaria

La autoridad se presenta con orden escrita, se identifica y notifica; se levanta acta de inicio; la diligencia se ajusta al objeto; el visitado puede designar testigos; se levantan actas parciales y final; todo exceso es inconstitucional.

3. Características de la Intervención de Comunicaciones (Art. 16, Segundo Párrafo)

• Solo por autoridad judicial
• A petición del Ministerio Público
• Excepcional y temporal
• Fundada y motivada
• Relativa a delitos graves
• Información solo para investigación penal

4. Intervención de Comunicaciones en Seguridad Nacional

Procede por amenazas a la seguridad nacional; autorización de juez federal especializado; carácter reservado; temporal, proporcional y necesaria; información archivada bajo estricta seguridad.

5. Supuestos de Prisión Preventiva (Art. 19 Constitucional)

• Oficiosa para delitos expresamente señalados en la Constitución
• Prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, riesgo a víctima/testigos u obstaculización del proceso

6. Aspectos del Auto de Vinculación a Proceso (Art. 19)

Determina datos suficientes del delito y probable participación; abre investigación complementaria; permite medidas cautelares; fija delito y marco fáctico; sin él no puede continuar el juicio.

7. Cuatro Derechos de las Personas Imputadas (Art. 20)

• Presunción de inocencia
• Ser informada de los hechos y derechos
• Guardar silencio
• Defensa adecuada

8. División de Competencias entre Juez y Ministerio Público

El Ministerio Público investiga delitos, solicita medidas, formula imputación y presenta acusación; el juez controla constitucionalidad, autoriza cateos e intervenciones, resuelve sobre vinculación, medidas y sentencia. Principio: el MP investiga, el juez controla y decide.

9. Supuestos en que No Hay Confiscación (Art. 22)

• Decomiso de bienes ligados al delito
• Pago de multas
• Decomiso por enriquecimiento ilícito
• Extinción de dominio constitucional

10. Lineamientos de la Extinción de Dominio (Art. 22)

Procede sobre bienes instrumento, objeto, producto o destinados al delito; procede sin sentencia penal; aplica a delitos graves; procedimiento civil; bienes vinculados a actividad ilícita; respeta debido proceso.

11. Cuatro Limitaciones a la Propiedad (Art. 27)

• Subordinación al interés público
• Expropiación por utilidad pública
• Regulaciones urbanas y ambientales
• Limitaciones a propiedad de extranjeros y rurales

12. Requisitos Constitucionales de la Expropiación (Art. 27)

• Causa de utilidad pública
• Indemnización previa y justa
• Acto fundado y motivado
• Conforme a ley
• Publicación del decreto en el DOF

13. Intervención del Órgano Ejecutivo en la Expropiación

• Determina utilidad pública
• Emite decreto
• Realiza avalúo vía INDAABIN
• Gestiona indemnización
• Ejecuta ocupación material

14. Intervención del Órgano Judicial en la Expropiación

• Control vía amparo
• Revisa legalidad y causa de utilidad pública
• Puede declarar nulidad
• Determina si indemnización fue justa
• Control posterior, no previo

15. Requisitos Constitucionales de la Expropiación

1. La utilidad pública es la relación directa que existe entre una necesidad pública y el bien objeto de la expropiación, el cual es apto para satisfacerla.
2. El titular debe emitir un año a la comunidad.
3. La indemnización debe ser adecuada.

16. Supuestos en los que la Constitución Considera que No se Presenta la Confiscación de Bienes

Lineamientos constitucionales de la extinción de dominio:

1. La acción la ejercerá el Ministerio Público.
2. Es un proceso civil y autónomo del juicio penal.
3. Son objetos de dominio los bienes sujetos a actos de disposición.
4. Se aplicará sobre bienes relacionados con delincuencia organizada, robo de vehículos.
5. Se concede garantía de audiencia a terceros.

17. Cuatro Limitaciones a la Propiedad

1. Modalidad: restricciones por interés público.
2. Asociaciones religiosas: bienes indispensables para su objeto.
3. Bancarrota.
4. Expropiación.

18. Cuatro Derechos de las Personas Imputadas (Artículo 20 Constitucional)

Explique y desarrolle la división de competencias entre la autoridad judicial y el Ministerio Público:

• La autoridad judicial impone penas, determina culpabilidad.
• El MP investiga y persigue delitos como autoridad y como parte en el proceso penal.

19. Intervención del Órgano Judicial en la Expropiación

• Controversias entre autoridad y gobernado: dentro de 15 días.
• Monto de la indemnización: el gobernado dentro de 10 días presentará escrito; se nombran peritos; se emite dictamen; si difieren, se nombra un tercero.